غسيل الأموال

استكشف دوراتنا

التسجيل مغلق

البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال

مقدمة تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحماية منظماتهم. وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المتوقعين. أهداف الدورة كشف ومنع غسل الأموال تعريف غسيل الأموال ودورتها تحديد كيف […]

قبول ملفات الارتباط

نستخدم ملفات الكوكيز أو البيانات الشخصية المماثلة لتحسين تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى المعروض للمستخدم. تعرف ملفات الكوكيز على المعلومات المتعلقة بزياراتك لموقعنا ، وتسهل الوصول إلى خدماتنا. عندما تستخدم موقعنا ، فإنك توافق على استخدام الكوكيز الموضحة في هذه السياسة.