امتثال

استكشف دوراتنا

التسجيل مغلق

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال (الدورة معتمدة من معهد GCI)

ﺗﻌﺮف على أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال (AML)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ على اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻏﻴﺮه اﻟﻤﺰﻳﺪ. ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ AMLS اﻟﺸﺎﻣﻞ على أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وإﺟﺮاءات TMS، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ على اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪك على ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ. ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺐ […]

قبول ملفات الارتباط

نستخدم ملفات الكوكيز أو البيانات الشخصية المماثلة لتحسين تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى المعروض للمستخدم. تعرف ملفات الكوكيز على المعلومات المتعلقة بزياراتك لموقعنا ، وتسهل الوصول إلى خدماتنا. عندما تستخدم موقعنا ، فإنك توافق على استخدام الكوكيز الموضحة في هذه السياسة.