غسيل الأموال

استكشف دوراتنا

التسجيل مغلق

اساسيات غسل الأموال

الغاية هي نقل معلومات واكساب مهارات للمشاركين عن والحوكمة في المصارف لتدعيم مراقبة نشاط المصرف ومتابعة مستوى أداء القائمين عليه والتزامه بالقوانين واللوائح التنفيذية وتعليمات مصرف ليبيا المركزي والمعايير التي تَحْكُم العمل المصرفي.

التسجيل مغلق

أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال (الدورة معتمدة من معهد GCI)

ﺗﻌﺮف على أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال (AML)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ على اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻏﻴﺮه اﻟﻤﺰﻳﺪ. ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ AMLS اﻟﺸﺎﻣﻞ على أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وإﺟﺮاءات TMS، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ على اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪك على ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ. ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺐ […]

التسجيل مغلق

البرنامج الكامل لمكافحة غسيل الأموال

مقدمة تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحماية منظماتهم. وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المتوقعين. أهداف الدورة كشف ومنع غسل الأموال تعريف غسيل الأموال ودورتها تحديد كيف […]

قبول ملفات الارتباط

نستخدم ملفات الكوكيز أو البيانات الشخصية المماثلة لتحسين تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى المعروض للمستخدم. تعرف ملفات الكوكيز على المعلومات المتعلقة بزياراتك لموقعنا ، وتسهل الوصول إلى خدماتنا. عندما تستخدم موقعنا ، فإنك توافق على استخدام الكوكيز الموضحة في هذه السياسة.